PrimCheck

LA SOLUTION COMPLIANCE QUI REPOND A VOS OBLIGATIONS LBC-FT

À propos de nous


Notre plateforme Primcheck, un produit dérivé de AfricaVerify, est un outil de filtrage essentiel offrant des informations sur les secteurs privés et publics, permettant ainsi à ses utilisateurs d’identifier leurs partenaires commerciaux, investisseurs et interlocuteurs, de minimiser les risques et de se conformer à la réglementation en vigueur. Les coûts pour le service Primcheck sont très attractifs et défient la concurrence.


La plateforme PrimeCheck


  • Une plateforme intégrée qui vous permet d’accéder à l’information obligatoire en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
  • S'agissant de personnes politiquement exposées (PPE), il faut mettre en œuvre les mesures de vigilance renforcée et disposer de systèmes de gestion des risques adéquats afin de traiter cette clientèle selon les normes applicables.
  • Renforcez la conformité et gérez les risques grâce à une connaissance approfondie des personnes et de la réglementation applicable à l'entreprise.
  • personnes politiquement exposées (PPE) exigent une vigilance renforcée.

Solutions

La recherche se veut facile grâce à la barre de recherche qui vous permet d’interroger l'ensemble de nos sources de données fiables et réputées.

Solutions

Nos bases de données sont constamment mises à jour, en temps réel.

Solutions

Primcheck vous offre la possibilité de filtrer vos clients et interlocuteurs en téléchargeant des fichiers de noms, vous permettant ainsi de gagner du temps.

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Les Personnes politiquement exposées (PPE)

Une Personne Politiquement Exposée (PPE) est une personne physique qui occupe ou s’est vu confier une fonction publique importante et les personnes connues pour être étroitement...Lire plus

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Sanctions économiques et financières

Les sanctions économiques et financières consistent en la limitation ou l’interdiction de réaliser des transactions commerciales ou financières pour des raisons de sécurité nationales et étrangères...Lire plus

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Alertes

Primcheck vous permet d’établir une veille permanente avec des alertes pour des personnes physiques ou morales identifiées.

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Typologies

Retrouvez les modes opératoires que les groupes criminels organisés peuvent utiliser pour blanchir des fonds acquis illégalement et financer le terrorisme.PDF

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Filtrage

Primcheck vous offre un service de matching qui vous permet de déterminer si votre clientèle compte des PPE ou des personnes sanctionnées ou recherchées.

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Schémas

Retrouvez les tableaux publiés par l’OFAC qui permettent d’identifier les joueurs et les structures impliqués dans des opérations de crimes financiers.PDF

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Evénements importants

Retrouvez une liste des événements significatifs qui ont eu un impact sur les politiques internationales de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

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Liens utiles

Retrouvez les liens vers les instances internationales compétentes dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

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Actualités

Retrouvez toute l’actualité internationale en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

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